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彩票游戏app平台五次会议、2022 年第一次临时推进大会-开云彩票(中国)官方网站

发布日期：2024-06-07 04:49    点击次数：112

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证券代码：300601         证券简称：康泰生物      公告编号：2024-043 债券代码：123119         债券简称：康泰转 2               深圳康泰生物成品股份有限公司 对于“康泰转 2”可能触发转股价钱修正条件的请示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息深化的实验真实、准确、完好意思，莫得无理记录、  误导性文牍或枢纽遗漏。    荒谬请示： 价钱的85%（即20.74元/股），瞻望可能触发《深圳康泰生物成品股份有限公司向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 》（ 以 下 简 称“召募诠释书”）中规章的转股价钱向下修正的条件。若触发修正条件，公司 拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息深化 义务。若公司在触发修正条件时未履行审议步伐及信息深化义务的，视为本次不 修正转股价钱。敬请广宽投资者翔实投资风险。    一、可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2021〕1873号”文甘心注册，公司 于2021年7月15日向不特定对象刊行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募 集资金总数为东谈主民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费过火他用度东谈主民币 金到位情况业经信永中庸管帐师事务所（特等精深合资）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430《验资答复》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所甘心，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券往复所挂 牌往复，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119”。    （三）可转债转股期限    把柄有计划法律法例和《召募诠释书》 的有计划规章，本次刊行的可转债转股 期为自可转债刊行好意思满之日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止， 即自2022年1月21日至2027年7月14日，启动转股价钱为145.63元/股。    （四）可转债转股价钱颐养情况 激勉有计划预留授予股票期权激勉对象行权 76,123 份，行权价钱 112.10 元/股， 行权增多公司总股本 76,123 股，股本变动较小。经计较，对“康泰转 2”的转 股价不产生影响，无需颐养“康泰转 2”的转股价钱。 股权登记日当日的总股本 687,032,744 股为基数，以未分配利润向合座推进每 已于 2021 年 9 月 29 日膨胀完成，“康泰转 2”的转股价钱由 145.63 元/股颐养 为 145.33 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 9 月 29 日起奏效。具体实验详见 公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深化的 《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-104）。 股票期权激勉有计划预留授予股票期权激勉对象行权 60,782 份，因膨胀 2021 年半 年度权益分配，行权价钱由 112.10 元/股颐养为 111.80 元/股，行权增多公司股 本 60,782 股，股本变动较小。经计较，对“康泰转 2”的转股价不产生影响， 无需颐养“康泰转 2”的转股价钱。 正的条件，公司召开 2021 年第四次临时推进大会审议通过了《对于董事会提议 向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。2021 年 12 月 30 日，把柄《召募 诠释书》有计划规章及公司 2021 年第四次临时推进大会的授权，董事会将“康泰 转 2”的转股价钱向下修正为 108.50 元/股，修正后的转股价钱自 2021 年 12 月 （http://www.cninfo.com.cn）上深化的《对于向下修正可颐养公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2021-130）。 所回购刊出股份对公司总股本影响较小，本着保护可转债握有东谈主权益的原则，公 司可转债转股价钱不作颐养，“康泰转 2”转股价钱仍为 108.50 元/股，具体内 容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 深化的《对于部分适度性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2022-012）。 授予股票期权激勉对象行权 13,268,650 份，行权增多公司总股本 13,268,650 股，本次行权已膨胀完成。            “康泰转 2”的转股价钱由 108.50 元/股颐养为 107.28 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 3 月 30 日起奏效。具体实验详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深化的《对于 2019 年股票期权激勉有计划初度授予第二期行权完成及预留授予第一期行权期届满暨 可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-015）。 度权益分配决策：以 2021 年度权益分配膨胀公告中细倡导股权登记日当日的总 股本为基数，以未分配利润向合座推进每 10 股派 8.5 元（含税）现款红利，以 成本公积金向合座推进每 10 股转增 6 股，不送红股。该权益分配决策已于 2022 年 6 月 2 日膨胀结束，“康泰转 2”的转股价钱由 107.28 元/股颐养为 66.51 元 /股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 2 日（除权除息日）起奏效。具体实验详 见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深化 的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-037）。 正的条件，公司召开 2022 年第一次临时推进大会审议通过了《对于董事会提议 向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。把柄《召募诠释书》有计划规章及公 司 2022 年第一次临时推进大会的授权，董事会将“康泰转 2”的转股价钱向下 修正为 33.66 元/股，修正后的转股价钱自 2022 年 9 月 15 日起奏效。具体实验 详见公司于 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                        （公告编号：2022-069）。 五次会议、2022 年第一次临时推进大会，审议通过了《对于以集结竞价往复方 式回购公司股份决策的议案》。适度 2023 年 3 月 13 日，公司本次回购股份膨胀 期限已届满并膨胀结束，回购股份数目悉数为 3,581,600 股，并已于 2023 年 3 月 22 日刊出完成。鉴于本次刊出已回购股份事项对公司刊行的可颐养公司债券 转股价钱影响较小，本着保护可转债握有东谈主权益的原则，公司可颐养公司债券转 股价钱不作颐养，“康泰转 2”转股价钱仍为 33.66 元/股。具体实验详见公司 于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深化的《关 于回购股份刊出完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2023-018）。 《对于不向下修正“康泰转 2”转股价钱的议案》。详细谈判公司的基本情况、 阛阓环境、股价走势等多重身分，以及对公司恒久正经发展与内在价值的信心， 董事会决定本次不向下修正“康泰转 2”的转股价钱，且在将来 6 个月内（即自 格的向下修正条件，亦不建议向下修正决策。自 2023 年 12 月 15 日起，若再次 触发“康泰转 2”转股价钱的向下修正条件，届时公司将按照有计划规章履行审议 步伐决定是否诈骗“康泰转 2”转股价钱的向下修正职权。具体实验详见公司于 不向下修正“康泰转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2023-047）。 了 2023 年半年度权益分配决策：以 2023 年半年度权益分配膨胀公告中细倡导股 权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向合座推进每 10 股派 1.80 元（含 税）现款红利，不送红股，不以成本公积金转增股本。该权益分配决策已于 2023 年 10 月 13 日膨胀结束，“康泰转 2”的转股价钱由 33.66 元/股颐养为 33.48 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 10 月 13 日（除权除息日）起奏效。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深化的《对于可转债转 股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-069）。 正的条件，公司召开 2024 年第一次临时推进大会审议通过了《对于董事会提议 向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。把柄《召募诠释书》有计划规章及公 司 2024 年第一次临时推进大会的授权，董事会将“康泰转 2”的转股价钱向下 修正为 24.40 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 1 日起奏效。具体实验详 见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深化 的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。    二、转股价钱向下修正条件    把柄《召募诠释书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正条件如下：    “在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意聚合三十个往复日中至 少十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决，该决策须经出席会议的推进所握表 决权的三分之二以上通过方可膨胀。推进大会进行表决时，握有公司本次刊行可 转债的推进应当逃避；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个 往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公司股票往复均价之间的较高者。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及以后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。”    三、对于瞻望可能触发转股价钱向下修正条件的具体诠释    公司股票自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 25 日的收盘价聚合低于当期转 股价钱的 85%（即 20.74 元/股），瞻望可能触发《召募诠释书》中规章的转股价 格向下修正的条件，公司把柄规章在瞻望触发转股价钱修正条件的五个往复日前 实时深化请示性公告。    把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可颐养公司债券》 的有计划规章，若后续触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前深化修正好像不 修正“康泰转 2”转股价钱的请示性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履 行后续审议步伐和信息深化义务。若公司在触发修正条件时未履行审议步伐及信 息深化义务的，视为本次不修正转股价钱。    四、其他事项    投资者如需了解“康泰转2”的有计划条件，请查阅公司于2021年7月13日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳康泰生物成品股份有限公 司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》全文。    敬请广宽投资者翔实投资风险。    特此公告。 深圳康泰生物成品股份有限公司董事会



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